(495) 646-26-84
контактный телефон

 

Уголовное дело за вывод из России свыше миллиона долларов

Опубликованно: 29.04.2014

В отношении гражданина Узбекистана, который из Новосибирска по подложному контракту перевел на иностранные счета свыше миллиона долларов США, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Прикрытием для вывода денежных средств из России послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана. Согласно договору, в реальности не заключавшемуся, в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме около 35 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство деятельностью фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.


Наша справка

Статья 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» была введена в Уголовный кодекс СФ в июне 2013 года и дополнила статью 193 УК РФ, предусматривающую наказание за вывод валюты без использования подложных документов.

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации …превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере - тридцать миллионов рублей.

 Новости ФТС России

Разделы

Новости таможниНовости индустрииКорпоративные новости

Последние новости и события

Опубликованно: 25.12.2015 | Просмотров: 1582

Поздравляем с Новым годом!

Опубликованно: 13.10.2015 | Просмотров: 1302

Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках, которое определяет меры гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере

Опубликованно: 13.10.2015 | Просмотров: 1448

Уральские таможни перечислили в бюджет государства более 39 миллиардов рублей

(495) 646-26-84
многоканальный телефон

Москва, пр-т Мира 102, к1, БЦ Парк Мира, оф1204

Тел: +7 (495) 646-2684, Факс: +7 (495) 646-2685
Эл. почта: info@mca-log.com